天津市依依衛生用品股份有限公司2021年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情況；

一、會議召開和出席的情況

1、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2022年5月20日下午14:00。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月20日9:15-15:00期間的任意時間。

2、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

3、會議召開地點：天津市西青區張家窩鎮工業園天津市依依衛生用品股份有限公司會議室。

4、會議召集人：公司第二屆董事會。

5、會議主持人：公司董事長高福忠先生。

6、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。

7、會議出席情況

（1）出席會議的總體情況：本次會議現場出席及網絡出席的股東和股東代表共26人，代表公司股份數為69,339,626股，占公司有表決權股份總數的73.5047%。

（2）現場會議出席情況：現場出席本次股東大會的股東和股東代表共12人，代表公司股份數為55,750,050股，占公司有表決權股份總數的59.0988%。

（3）網絡投票情況：通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東（或代理人）共14人，代表公司股份數為13,589,576股，占公司有表決權股份總數的14.4059%。

（4）中小投資者出席情況：參加本次股東大會的中小股東（或代理人）共14人，代表公司股份數為9,424,607股，占公司有表決權股份總數的9.9907%。其中現場出席2人，代表公司股份數為910,200股，占公司有表決權股份總數的0.9649%；通過網絡投票12人，代表公司股份數為8,514,407股，占公司有表決權股份總數的9.0259%。

（5）通過現場和通訊相結合的方式出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。

8、本次股東大會聽取了獨立董事的述職報告。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

2、審議通過《公司2021年度監事會工作報告》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

3、審議通過《公司2021年度財務決算報告》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

4、審議通過《公司2022年度財務預算報告》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

5、審議通過《關于2021年度報告全文及其摘要的議案》

表決結果：同意69,335,826股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9945%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,807股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9597%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。

6、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

7、審議通過《關于修訂公司〈對外捐贈管理制度〉的議案》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

8、審議通過《關于修訂公司〈獨立董事工作制度〉的議案》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

9、審議通過《關于修訂〈公司章程〉及附件并辦理工商變更登記的議案》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

本議案為股東大會特別決議事項，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意通過。

10、審議通過《關于制訂公司〈衍生品交易業務管理制度〉的議案》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

11、審議通過《關于修訂公司〈對外投資管理制度〉的議案》

表決結果：同意69,335,826股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9945%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,807股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9597%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。

12、審議通過《關于修訂公司〈累積投票制實施細則〉的議案》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

13、審議通過《關于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

14、審議通過《關于修訂公司〈對外擔保管理制度〉的議案》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

15、審議通過《關于修訂公司〈關聯交易管理制度〉的議案》

表決結果：同意69,335,826股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9945%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,807股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9597%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。

16、審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構及內部控制審計機構的議案》

表決結果：同意69,335,826股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9945%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,807股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9597%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。

17、審議通過《關于公司2022年度董事及高級管理人員薪酬方案的議案》

表決結果：同意15,633,626股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9731%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0243%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0026%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

就本議案的審議，高福忠、盧俊美、高健、高斌、楊丙發、周麗娜、盧俊江作為關聯股東進行了回避表決。

18、審議通過《關于公司獨立董事2022年津貼標準的議案》

表決結果：同意69,335,426股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9939%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

19、審議通過《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》

表決結果：同意68,197,376股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9938%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0056%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0006%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,407股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9554%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0042%。

就本議案的審議，張健、張國榮、王春杰作為關聯股東進行了回避表決。

20、審議通過《關于公司及全資子公司開展外匯衍生品交易業務的議案》

表決結果：同意69,335,826股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9945%；反對3,800股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0055%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小投資者表決結果為：同意9,420,807股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的99.9597%；反對3,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0403%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所。

2、見證律師：曾濤、陳睿。

3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、《天津市依依衛生用品股份有限公司2021年年度股東大會會議決議》；

2、《北京市金杜律師事務所關于天津市依依衛生用品股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

天津市依依衛生用品股份有限公司

董事會

2022年5月23日

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