深圳高速公路集團股份有限公司 關于董事會秘書及公司秘書變更的公告

本文轉自：證券日報

證券代碼：600548 股票簡稱：深高速 公告編號：臨2022-015

債券代碼：163300 債券簡稱：20深高01

債券代碼：175271 債券簡稱：G20深高1

債券代碼：175979 債券簡稱：G21深高1

債券代碼：188451 債券簡稱：21深高01

債券代碼：185300 債券簡稱：22深高01

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳高速公路集團股份有限公司（“本公司”）董事會已收到董事會秘書龔濤濤女士提交的辭職報告。由于個人工作變動原因，龔濤濤女士辭任本公司董事會秘書（及聯席公司秘書）職務，其辭職報告已送達本公司董事會并自2022年3月10日起生效。

本公司2022年3月10日召開了第九屆董事會第十八次會議，會議審議通過了關于聘任董事會秘書及聯席公司秘書的議案。董事會同意聘任趙桂萍女士為本公司董事會秘書，聘任趙桂萍女士、林婉玲女士為本公司聯席公司秘書，上述任期至本屆董事會任期屆滿之日止。

林婉玲女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會***會員，符合香港聯合交易所有限公司對公司秘書任職資格的要求。本公司委聘林婉玲女士為聯席公司秘書，協助趙桂萍女士履行聯席公司秘書職責。上述安排已經獲得香港聯合交易所有限公司的認可。

本公司獨立董事已對董事會秘書委聘事項發表了獨立意見。

趙桂萍女士聯系方式如下：

通信地址：深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46層

郵政編碼：518057

聯系電話：0755-8669 8080

傳真：0755-8669 8002

電子信箱：secretary@sz-expressway.com

本公司董事會謹此對龔濤濤女士在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，對趙桂萍女士和林婉玲女士之委聘表示熱烈歡迎。

特此公告

深圳高速公路集團股份有限公司董事會

2022年3月10日

附件：人員簡歷

趙桂萍女士，1973年出生，中國注冊會計師，注冊資產評估師，上海財經大學審計學專業學士，復旦大學工商管理碩士，擁有豐富的財務、審計及企業管理經驗。趙女士2000年加入本公司，先后任財務部經理助理、財務部副總經理、深圳高速投資有限公司財務總監等職，2016年12月至2020年3月間任本公司財務部總經理，2018年9月至今任本公司總會計師。趙女士現亦兼任部分子公司之董事長及董事。

林婉玲女士，1966年出生，于2016年1月至2019年1月期間及2019年8月起任本公司聯席公司秘書。林女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會***會員，并獲得特許治理專業人員資格，亦是香港獨立非執行董事協會的終身會員。林女士持有香港理工大學的公司秘書及行政學高級證書及獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位。林女士擁有逾20年公司秘書服務及商務解決方案之經驗，現為邦盟匯駿上市秘書顧問有限公司之董事，負責指導公司秘書團隊為客戶提供***的上市及私人公司秘書服務。林女士亦擔任多家聯交所上市公司之公司秘書或聯席公司秘書。

證券代碼：600548 股票簡稱：深高速 公告編號：臨2022-016

債券代碼：163300 債券簡稱：20深高01

債券代碼：175271 債券簡稱：G20深高1

債券代碼：175979 債券簡稱：G21深高1

債券代碼：188451 債券簡稱：21深高01

債券代碼：185300 債券簡稱：22深高01

深圳高速公路集團股份有限公司

關于變更簽字會計師的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

深圳高速公路集團股份有限公司（“本公司”、“公司”）于2021年3月24日召開了第九屆董事會第三次會議，審計通過了《關于聘請2021年度審計師的議案》，聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）（“德勤”）為本公司2021年度審計師，對年度財務報表和內部控制進行審計，并承擔國際審計師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責，該事項已經本公司于2020年度股東年會審議通過。具體詳情可參閱本公司日期為2021年3月24日的公告。

一、簽字會計師變更情況

公司近日收到德勤發送的《關于變更深圳高速公路集團股份有限公司2021年度審計項目合伙人及簽字注冊會計師的協商函》。德勤作為本公司2021年度財務報表和內部控制審計機構，原指派李渭華作為項目合伙人，黃玥作為簽字注冊會計師。鑒于李渭華工作調整原因，德勤擬將本公司2021年度財務報表和內部控制審計簽字注冊會計師由李渭華、黃玥變更為黃玥、劉嬋，其中黃玥為項目合伙人。

二、變更后的簽字會計師信息

1、基本信息

項目合伙人黃玥女士，自2001年加入德勤并開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，2006年注冊為注冊會計師，現為中國注冊會計師執業會員。黃玥女士近三年簽署的上市公司審計報告包括河南藍天燃氣股份有限公司2018年度、2019年度及2020年度審計報告，以及惠州市華陽集團股份有限公司2019年度及2020年度審計報告等。黃玥女士自2021年開始為本公司提供審計專業服務。

簽字注冊會計師劉嬋女士，自2011年加入德勤并開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，2015年注冊為注冊會計師，現為中國注冊會計師執業會員。劉嬋女士近三年簽署的上市公司審計報告包括河南藍天燃氣股份有限公司2019年度及2020年度審計報告。

2、誠信記錄

黃玥女士及劉嬋女士近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

德勤及以上項目合伙人、簽字注冊會計師不存在可能影響獨立性的情形。

本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對本公司2021年度財務報表及內部控制審計工作產生不利影響。

特此公告

深圳高速公路集團股份有限公司董事會

2022年3月10日

證券代碼：600548 股票簡稱：深高速 公告編號：臨2022-014

債券代碼：163300 債券簡稱：20深高01

債券代碼：175271 債券簡稱：G20深高1

債券代碼：175979 債券簡稱：G21深高1

債券代碼：188451 債券簡稱：21深高01

債券代碼：185300 債券簡稱：22深高01

深圳高速公路集團股份有限公司

第九屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一) 深圳高速公路集團股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九屆董事會第十八次會議于2022年3月10日（星期四）以現場表決方式在深圳舉行。

(二) 會議通知及會議材料發送方式：電子郵件、傳真、專人送達，日期：2022年3月4日。

(三) 會議應到董事11人，全體董事均親自出席了本次會議。

(四) 全體監事以及本公司部分高級管理人員列席了會議。

(五) 會議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議由董事長胡偉主持，審議討論了通知中所列的全部事項。有關事項公告如下：

(一) 審議通過關于聘任董事會秘書及聯席公司秘書的議案。

董事會同意聘任趙桂萍女士為本公司董事會秘書，聘任趙桂萍女士和林婉玲女士為本公司聯席公司秘書，上述任期至本屆董事會任期屆滿之日止。有關詳情請參閱本公司同日發布的《關于董事會秘書及公司秘書變更的公告》。

表決結果為：贊成11票；反對0票；棄權0票。

特此公告

深圳高速公路集團股份有限公司董事會

2022年3月10日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010