艾格拉斯股份有限公司關于擬變更會計師事務所的公告

原標題：艾格拉斯股份有限公司關于擬變更會計師事務所的公告

??證券代碼：002619 證券簡稱：*ST艾格 公告編號：2021-094

??艾格拉斯股份有限公司

??關于擬變更會計師事務所的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??特別提示

??1、擬聘任的會計師事務所：中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審亞太”）。

??2、原聘任的會計師事務所：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華”）。

??3、變更會計師事務所的原因：因與前任會計師事務所的合同期屆滿，綜合考慮公司后續經營發展等審計需求情況，公司擬聘請中審亞太擔任公司2021年度審計機構，期限為一年。

??4、公司2020年度審計意見類型為無法表示意見。

??5、本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議通過。

??艾格拉斯股份有限公司（下稱“公司”或“艾格拉斯”）于2021年12月3日召開了公司第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》（公告編號：2021-095），擬聘請中審亞太為公司2021年度審計機構，現將有關事項公告如下：

??一、擬變更會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1、基本信息

??機構名稱：中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）

??成立日期：2013年1月18日

??組織形式：特殊普通合伙

??注冊地址：北京市海淀區復興路 47 號天行建商務大廈20層2206

??首席合伙人：王增明

??截止2020年末，中審亞太從業人員共有494名，其中合伙人38名。注冊會計師456名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師183人。

??中審亞太2020年度經審計的業務收入31,830.03萬元，其中審計業務收入8,897.11萬元，證券業務收入8,897.11萬元。

??2、投資者保護能力

??中審亞太已經購買職業保險，累計賠償限額為5,000萬元，2020年末職業風險基金5,526.64元。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定，預計能夠覆蓋因審計失敗可能導致的民事賠償責任。

??***近三年，中審亞太不存在職業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

??3、誠信記錄

??中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（***近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施4次和紀律處分0次。自律監管措施0次和紀律處分0次。4名從業人員近三年（***近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施4次和自律監管措施0次。

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??（二）項目信息

??1、基本信息

??項目合伙人：臧其冠

??簽字注冊會計師：張婧穎

??項目質量控制復核人：王琳

??臧其冠（先生）：2012年1月成為注冊會計師，2019年開始從事上市公司審計，2016年8月開始在中審亞太執業，2021年12月開始為艾格拉斯股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）提供審計服務；

??張婧穎（女士）：2009年12月成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2020年9月開始在中審亞太執業，2021年12月開始為本公司提供審計服務；

??王琳（女士）：2007年12月成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計業務、2018年開始從事上市公司質量控制復核工作，2018年1月開始在中審亞太執業，2021年12月開始為本公司提供復核服務；

??近三年簽署或復核上市公司審計報告情況：

??臧其冠先生：簽署上海智匯未來醫療服務股份有限公司

??張婧穎女士：簽署上海北特科技股份有限公司

??王琳女士：復核八家上市公司

??2、誠信記錄

??項目合伙人、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。簽字注冊會計師近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次和自律監管措施0次。

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??3、獨立性

??中審亞太信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

??4、審計收費

??本期審計費用150萬元，比上年中興華收取的年度審計費用減少110萬元。該費用根據公司業務規模、業務分布等情況經雙方協商確定。

??二、擬變更會計師事務所的情況說明

??（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

??公司自2017年以來連續聘請中興華擔任公司財務報告和內部控制審計機構。至2020年度，中興華已經連續4年為公司提供審計服務，公司2020年年度財務報告經中興華審計并出具了無法表示意見審計報告和否定意見的內部控制報告。公司不存在已委托中興華開展部分審計工作后解聘的情況。

??（二）擬變更會計師事務所原因

??因與中興華的合同期屆滿，綜合考慮公司審計需求和未來公司運營等情況，公司擬聘請中審亞太擔任公司2021年度審計機構。

??（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

??公司已就擬變更會計師事務所與中審亞太及中興華進行了充分溝通，各方均對變更事項無異議。前后任會計師事務所將根據《中國注冊會計師審計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》有關要求，積極溝通做好后續相關配合工作。

??三、擬變更會計師事務所履行的程序

??（一）審計委員會履職情況

??經審計委員會核查，認為中審亞太具備為公司提供審計服務的資質、經驗、專業能力以及投資者保護能力，在執業過程中堅持誠信及獨立審計原則，能夠滿足公司審計工作的要求。公司因原聘任的會計師事務所中興華聘期屆滿，根據公司業務發展需要，為了更好地推進審計工作開展，擬變更會計師事務所，變更理由恰當。故審計委員會同意聘任中審亞太為公司2021年度財務報表和內部控制審計機構，聘請費用合計為150萬元，并同意提交公司董事會審議。

??（二）獨立董事事前認可意見

??作為公司的獨立董事，我們對中審亞太專業資質、業務能力、獨立性、過往審計工作情況及其執業質量等進行了嚴格核查和評價，認為中審亞太能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司財務報表和內部控制等審計工作的要求。鑒于原聘任的中興華會計師事務所（特殊普通合伙）聘期屆滿，根據公司業務發展需要，為了更好的推進審計工作開展，公司擬聘任中審亞太為2021年審計機構。此次變更會計師事務所理由正當，能有效保障公司審計工作質量，維護上市公司及全體股東，尤其是中小股東的合法權益，因此我們同意將本事項提交公司第五屆董事會第三次會議審議。

??（三）獨立董事獨立意見

??中審亞太具有足夠的獨立性、專業能力和投資者保護能力，能夠滿足公司2021年度財務及內部控制審計工作要求。公司擬聘請中審亞太為2021年度審計機構，能滿足本年度審計工作需要，有利于保護上市公司及全體股東，尤其是中小股東的合法權益。同時，公司變更聘請會計師事務所的審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》等規定。因此，我們同意聘請中審亞太為公司2021年度審計機構，并同意將本議案提交2021年第三次臨時股東大會審議。

??（四）董事會審議情況

??公司于2021年12月3日召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》，同意聘任中審亞太為公司2021年度審計機構。

??（五）生效日期

??本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??四、備查文件

??1、第五屆董事會第三次會議決議；

??2、審計委員會關于擬變更會計師事務所事項的意見；

??3、獨立董事關于公司第五屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見；

??4、獨立董事關于公司第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；

??5、擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明；

??6、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

??艾格拉斯股份有限公司董事會

??2021年12月3日

??證券代碼：002619 證券簡稱：*ST艾格 公告編號：2021-095

??艾格拉斯股份有限公司

??第五屆董事會第三次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??艾格拉斯股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第三次會議通知于2021年11月23日以通訊方式送達公司全體董事，并于2021年12月3日以現場及電話方式召開，會議應參與董事6名，實際參與董事6名。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。董事長朱雄春先生主持會議，公司監事、高級管理人員、董事會秘書列席會議。

??二、董事會會議審議情況

??一、審議通過《關于擬變更會計師事務所的議案》

??表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

??中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華”）已連續為公司提供審計服務多年，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責。為持續保障審計工作的獨立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司業務發展和未來審計服務需求，經友好協商，并經董事會審計委員會審議同意，擬改聘中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度審計機構，為公司提供審計服務。具體內容詳見公司同日披露的《關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號2021-094）。

??上述議案需提交公司2021年度第三次臨時股東大會審議方可通過。

??二、審議通過《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

??表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，審議通過本議案。

??同意公司于2021年12月20日15:00在公司會議室召開公司2021年第三次臨時股東大會。具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-096）。

??三、備查文件

??1、第五屆董事會第三次會議決議；

??2、獨立董事關于第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??艾格拉斯股份有限公司董事會

??2021年12月3日

??證券代碼：002619 證券簡稱：*ST艾格 公告編號：2021-096

??艾格拉斯股份有限公司

??關于召開2021年

??第三次臨時股東大會通知的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??特別提示：

??為配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓勵股東或代理人優先采取網絡投票方式參與本次股東大會。確需現場參會的股東或代理人請務必提前關注并遵守北京市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，至少提前三個工作日與會議聯系人取得聯系。會議當天請攜帶48小時內陰性的核酸檢測報告提前半小時到達會場，并全程佩戴好口罩，主動配合公司做好個人信息登記、體溫監測、驗示健康碼等相關防疫工作。如出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東或代理人將無法進入本次股東大會現場。

??艾格拉斯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于2021年12月3日召開，會議決定于2021年12月21日（星期二）召開2021年第三次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：

??一、本次股東大會召開的基本情況

??1、會議屆次：2021年第三次臨時股東大會

??2、會議召集人：公司董事會

??3、會議召開的合法、合規性：經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，決定召開2021年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

??4、會議召開時間：

??（1）現場會議時間：2021年12月21日（星期二）下午15:00開始

??（2）網絡投票時間：

??通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月21日上午 9:15一9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

??通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年12月21日上午9:15至2021年12月21日下午15：00期間的任意時間。

??5、會議召開方式：股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開

??6、股權登記日：2021年12月14日（星期二）

??7、現場會議召開地點：北京市海淀區西直門北大街32號院2號樓13層1505

??8、會議出席對象

??（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（《委托授權書》見附件二），該股東代理人不必是本公司股東；

??（2）本公司董事、監事及高級管理人員；

??（3）公司聘請的律師等相關工作人員。

??二、會議審議事項

??議案1、《關于擬變更會計師事務所的議案》

??上述議案需要對中小投資者的表決單獨計票的審議事項（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東）。

??上述議案已經2021年12月3日召開的公司第五屆董事會第第三次會議審議通過，議案的相關內容詳見2021年12月3日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于擬變更會計師事務所的議案》（公告編號：2021-094）。

??三、提案編碼

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??四、現場會議登記辦法

??1、登記時間：2021年12月18日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

??2、登記地點：證券部辦公室

??3、登記方式：

??（1）法人股東登記須持有營業執照復印件、法定代表人資格的有效證明、本人身份證及股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、營業執照及代理人身份證；

??（2）個人股東登記須有本人身份證、股票賬戶卡進行登記，委托代理出席會議的，登記時須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權委托書和委托人股票賬戶卡。

??（3）異地股東可以以書面信函或傳真方式辦理登記（需提供有關證件復印件），登記時間以當地郵戳為準，不接受電話登記。

??（4）為配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓勵股東或代理人優先采取網絡投票方式參與本次股東大會。確需現場參會的股東或代理人請務必提前關注并遵守北京市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，至少提前三個工作日與會議聯系人取得聯系。會議當天請攜帶48小時內陰性的核酸檢測報告提前半小時到達會場，并全程佩戴好口罩，主動配合公司做好個人信息登記、體溫監測、驗示健康碼等相關防疫工作。如出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東或代理人將無法進入本次股東大會現場。

??4、會議聯系人：康思然

??電話：18516827351

??電子郵件：ir@egls.cn

??會議費用：本次股東大會會期為半天，出席者所有費用自理。

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請詳見本通知附件一《參加網絡投票的具體操作流程》。

??六、備查文件

??1、第五屆董事會第三次會議決議。

??特此通知。

??附件一《參加網絡投票的具體操作流程》

??附件二《委托授權書》

??艾格拉斯股份有限公司董事會

??2021年12月3日

??附件一：

??參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??1、深市投資者投票代碼：362619，投票簡稱為“艾格投票”。

??2、填報表決意見或選舉票數。

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票的時間為2021年12月21日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年12月21日上午9:15至2021年12月21日下午15：00期間的任意時間。

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件二：

??授 權 委 托 書

??艾格拉斯股份有限公司：

??本人/本公司作為艾格拉斯股份有限公司（以下簡稱“艾格拉斯”）的股東，現委托_____________先生/女士（身份證號：___________________）代表本人/本公司出席“艾格拉斯2021年第三次臨時股東大會”，對該次會議審議的所有議案行使表決權，且代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

??■

??注：請在“同意”、“反對”或“棄權”欄之一打“√”。如委托人未作明確投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

??委托人簽名（蓋章）：____________________

??委托人持股數量：________________

??委托人身份證號碼/營業執照號碼：____________________

??委托人深圳股票賬戶卡號碼：____________________

??受托人簽名：____________________

??受托人身份證號碼：______________

??委托日期：2021年___月___日，委托期限自本授權委托書簽署日起至本次股東大會結束時止。

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