廣東領益智造股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告

原標題：廣東領益智造股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告

??證券代碼：002600 證券簡稱：領益智造 公告編號：2021-143

??廣東領益智造股份有限公司

??第五屆董事會第十五次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知于2021年12月24日以電子郵件方式發出。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，實際參與表決董事7人。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

??根據公司長遠發展戰略及資金需求情況，為提高募集資金使用效率，公司擬對非公開發行股票募集資金投資項目之一“電磁功能材料項目”進行調整，將剩余募集資金49,000.00萬元及利息用于投資“新建觸控板、鍵盤模組項目”。本次變更部分募集資金投資項目金額為49,000.00萬元，占本次非公開發行股票募集資金凈額的16.48%。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

??關于本議案，詳見公司于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2021-145）。

??公司獨立董事對本議案發表了獨立意見、保薦機構發表了核查意見，詳見與本公告同日披露的《獨立董事關于公司第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》《國信證券股份有限公司關于廣東領益智造股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

??（二）審議通過了《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》

??公司為滿足全資子公司SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?（以下簡稱“土耳其賽爾康”）日常經營業務發展需要，在***高擔?？傤~不超過5,000萬美元（按2021年12月27日銀行間外匯市場人民幣匯率折算，約為31,843萬元人民幣）的前提下，擬為土耳其賽爾康與客戶之間發生的業務提供連帶責任擔保，并在股東大會審議通過后簽署《母公司擔保函》，擔保期限自上述業務的義務履行完畢之日止。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

??關于本議案，詳見公司于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2021-146）。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

??（三）審議通過了《關于注銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》

??鑒于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已從公司離職、2020年度個人績效考核結果為C（待改進）和D（不及格），根據《廣東領益智造股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，由公司注銷59名***授予激勵對象已獲授但尚未行權的1,637,740份股票期權、40名預留授予激勵對象已獲授但尚未行權的636,365份股票期權，回購注銷45名***授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票、26名預留授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的868,050股限制性股票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

??關于本議案，詳見公司于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-147）。

??公司獨立董事對本議案發表了獨立意見、律師出具了法律意見書，詳見與本公告同日披露的《獨立董事關于公司第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》《北京市天元（深圳）律師事務所關于廣東領益智造股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票事宜的法律意見》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

??（四）審議通過了《關于注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》

??鑒于部分激勵對象已從公司離職，根據《廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定，由公司注銷61名***授予激勵對象已獲授但尚未行權的4,305,000份股票期權，回購注銷55名***授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

??關于本議案，詳見公司于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-148）。

??公司獨立董事對本議案發表了獨立意見、律師出具了法律意見書，詳見與本公告同日披露的《獨立董事關于公司第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》《北京市天元（深圳）律師事務所關于廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票事宜的法律意見》。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

??（五）審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

??公司擬于2022年1月12日召開2022年***次臨時股東大會，詳見公司于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-149）。

??表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

??三、備查文件

??1、第五屆董事會第十五次會議決議；

??2、獨立董事關于公司第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??廣東領益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領益智造 公告編號：2021-144

??廣東領益智造股份有限公司

??第五屆監事會第十一次會議決議公告

??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、監事會會議召開情況

??廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議于2021年12月27日以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知于2021年12月24日以電子郵件方式發出。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席李學華先生召集并主持。公司監事共3人，實際參與表決監事3人。

??二、監事會會議審議情況

??（一）審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

??根據公司長遠發展戰略及資金需求情況，為提高募集資金使用效率，公司擬對非公開發行股票募集資金投資項目之一“電磁功能材料項目”進行調整，將剩余募集資金49,000.00萬元及利息用于投資“新建觸控板、鍵盤模組項目”。本次變更部分募集資金投資項目金額為49,000.00萬元，占本次非公開發行股票募集資金凈額的16.48%。

??監事會認為，公司本次變更部分募集資金投資項目事項，符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以及公司《A股募集資金專項存儲及使用管理制度》的相關規定，有助于提高公司募集資金的使用效率，有利于公司的長遠發展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

??關于本議案，詳見公司于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2021-145）。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

??（二）審議通過了《關于注銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》

??經審核，監事會認為，鑒于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已從公司離職、2020年度個人績效考核結果為C（待改進）和D（不及格），公司董事會決定對99名激勵對象合計已獲授但尚未行權的2,274,105份股票期權進行注銷，對71名激勵對象合計已獲授但尚未解除限售的2,294,261股限制性股票進行回購注銷，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件和公司《激勵計劃（草案）》及其摘要的規定，董事會本次關于注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

??關于本議案，詳見公司于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-147）。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

??（三）審議通過了《關于注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》

??經審核，監事會認為：鑒于公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已從公司離職，公司董事會決定對61名激勵對象合計已獲授但尚未行權的4,305,000份股票期權進行注銷，對55名激勵對象合計已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票進行回購注銷，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件和公司《激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的規定，董事會本次關于注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

??本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

??關于本議案，詳見公司于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-148）。

??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

??三、備查文件

??第五屆監事會第十一次會議決議。

??特此公告。

??廣東領益智造股份有限公司

??監 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領益智造 公告編號：2021-145

??廣東領益智造股份有限公司

??關于變更部分募集資金投資項目的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“領益智造”或“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現場結合通訊表決的方式召開。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，該議案尚需提交股東大會審議?，F將有關情況公告如下：

??一、變更募集資金用途的概述

??（一）募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東領益智造股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2019]2574號）核準，公司獲準采取向社會非公開發行股票的方式發行人民幣普通股（A股）120,000萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣9.31元，募集資金總額為2,999,999,992.36元，扣除各項發行費用27,599,167.25元后，募集資金凈額為2,972,400,825.11元。

??上述募集資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《廣東領益智造股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）募集資金驗資報告》（大華驗字[2020]000264號）予以驗證。公司對募集資金采取專戶存儲制度，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽訂了《募集資金三方（四方、五方）監管協議》。

??（二）募集資金投資項目情況

??截至2021年11月30日，公司非公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況如下：

??單位：萬元

??■

??（三）本次變更部分募集資金投資項目的情況

??根據公司長遠發展戰略及資金需求情況，為提高募集資金使用效率，公司擬對非公開發行股票募集資金投資項目之一“電磁功能材料項目”（簡稱“原募投項目”）進行調整，將剩余募集資金49,000.00萬元及利息用于投資“新建觸控板、鍵盤模組項目”（以下簡稱“新募投項目”）。本次變更部分募集資金投資項目金額為49,000.00萬元，占本次非公開發行股票募集資金凈額的16.48%。

??本次變更前后非公開發行股票募集資金投資項目的對比情況如下表：

??單位：萬元

??■

??（四）本次變更部分募集資金投資項目的決策程序

??公司于2021年12月27日召開了第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司獨立董事、監事、保薦機構均發表了明確的同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。本次募集資金用途的變更不構成關聯交易。本次變更后的募投項目涉及的有關政府部門審批程序正在辦理中。

??二、變更募集資金投資項目的原因

??（一）原募投項目計劃和實際投資情況

??原募投項目“電磁功能材料項目”的實施主體為下屬公司領勝城科技（江蘇）有限公司。項目總投資額為66,584.98萬元，建設期1年，建設地點位于江蘇省東臺市東臺經濟開發區經八路東側和東臺經濟開發區經八路8號的現有廠房，并引進一系列國內外***設備建設電磁功能材料項目。項目完成后，公司將形成實現年產1.24萬噸高性能磁性材料和5,932.00萬平方米模切材料（包含納米晶、吸波材、離型膜、保護膜及雙面膠等）。本項目建設完成并全部達產后，預計可實現年銷售收入163,590.00萬元。根據資金實際募集情況，該項目原計劃投入募集資金54,400.00萬元，截至2021年11月30日該項目已累計投入募集資金4,877.62萬元，占原計劃投入募集資金比例8.97%，剩余未使用募集資金49,562.36萬元，其中：已用于暫時補充流動資金44,400萬元，存放在募集資金專戶余額為5,162.36萬元（含利息收入）。

??（二）變更部分募集資金投資項目的原因

??原募投項目“電磁功能材料項目”，項目主要產品為高性能磁性材料和模切材料。根據目前公司非公開發行募投項目的市場需求等實際情況，為了提高經營管理效率和募集資金使用效率，考慮公司長遠戰略規劃及未來效益的穩步增長，公司將變更該項目部分募集資金用途，整合自身優勢資源，設置生產基地，開展“新建觸控板、鍵盤模組項目”建設，生產鍵盤、觸控等精密模組產品。新項目建成后，將有助于完善公司在消費電子產品領域的布局，進一步向下游模組業務延伸，滿足客戶對模組產品的需求，深化與客戶的合作關系，提高公司整體市場競爭力。

??三、新募投項目情況說明

??（一）新募投項目基本情況和投資計劃

??1、項目名稱：新建觸控板、鍵盤模組項目

??2、項目實施主體：本次項目實施主體是全資子公司蘇州領略智能科技有限公司。

??3、項目建設地點：蘇州地區的具體建設地點為蘇州市相城區望亭鎮智能制造產業園啟新路10號迪飛達產業園

??4、項目建設性質：新建

??5、項目建設內容：新募投項目為精密模組項目，主要生產鍵盤、觸控等精密模組，主要應用于筆記本電腦、平板電腦等消費電子產品。本項目建成后，將形成年產觸控板260萬件、鍵盤960萬件等生產能力。

??6、項目投資計劃：項目投資總額預計100,000萬元，包括用于購置設備、技術開發、工程建設等，項目擬使用募集資金49,000萬元及利息。預計項目總投入周期2年。

??（二） 項目可行性分析

??1、產品下游應用市場容量較大

??本項目產品主要應用于筆記本電腦、平板電腦等為代表的智能終端產品，智能終端產品市場的需求量一定程度上決定了本項目產品的市場容量。自20世紀60年代計算機產品商業化以來，PC市場經過數十年發展已日趨成熟，形成了穩定的用戶群體和龐大的市場規模。近年來，隨著上游CPU廠商英特爾、AMD加速產品更新迭代、5G和人工智能技術高速發展，全球PC市場出貨量呈現加速上升態勢。IDC報告顯示，2020年全球PC出貨量超3億臺，同比增長13.1%。隨著下游應用場景逐漸豐富，電子競技、在線教育、智能制造等行業發展加速以及疫情的影響，PC將在傳統商業辦公及家庭應用之外獲得包括游戲、教育、工業在內的豐富使用場景，為PC發展提供了廣闊的增量市場。

??2、符合國家法律法規、產業政策支持

??本項目產品符合國家的發展戰略和規劃。在2019年發布的《十三部門關于印發制造業設計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）的通知》中，明確要求：在電子信息領域，大力發展集成電路設計，大型計算設備設計，個人計算機及智能終端設計，人工智能時尚創意設計，虛擬現實/增強現實（VR/AR）設備、仿真模擬系統設計等。在2020年發布的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中，明確要求：發展戰略性新興產業。加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。

??3、公司具有穩定優質的客戶資源和技術實力

??公司擁有良好的客戶關系，優質的客戶資源，一方面體現了公司產品具有廣闊的下游市場空間，另一方面，可以通過與下游***的客戶共同進行產品研發、批量供貨，把握市場節奏，不斷增強研發、制造能力。公司經過數十多年的行業積累，具備了豐富的行業經驗并擁有雄厚的研發實力，并持續進行研發投入，在精密模具開發、核心生產技術、新產品研發和工藝創新等方面均取得了相應的成果。同時公司擁有一批在精密制造領域技術能力較強、行業經驗豐富和創新能力較強的***技術研發團隊，保證公司快速響應客戶需求，設計出符合客戶需求的解決方案。通過實施本次募投項目，公司新增觸控、鍵盤等模組產品，與現有產品下游市場應用、生產技術和供應商管理都存在顯著協同效應，一方面可以實現公司模組化交貨形式，豐富公司的產品結構，為公司增加新的盈利點；另一方面可以提高公司智能終端精密功能件等現有產品的生產能力，進一步滿足市場需求，鞏固公司的行業地位，提高公司產品市場占有率。

??（三）項目經濟效益分析

??項目建成達產后，預計年可實現銷售收入約15.44億元、凈利潤約0.78億元，稅后投資回收期為4.84年（含建設期）。項目具有良好的經濟效益、環境效益和社會效益。

??四、獨立董事、監事會、獨立財務顧問對變更募投項目的意見

??（一）獨立董事意見

??經核查，我們認為：本次變更部分募集資金投資項目，是綜合考慮實際情況做出的審慎決策，有利于公司整體發展。本次變更經董事會審議通過之后尚需提交公司股東大會審議，決策程序合法合規，不存在損害公司及中小股東利益的情況，符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，并一致同意該議案。

??（二）監事會意見

??公司本次變更部分募集資金投資項目事項，符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以及公司《A股募集資金專項存儲及使用管理制度》的相關規定，有助于提高公司募集資金的使用效率，有利于公司的長遠發展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

??（三）保薦機構意見

??經核查，保薦機構認為：

??公司本次變更募集資金投資項目事項已經第五屆董事會第十五次會議審議通過，領益智造獨立董事、監事會均發表了明確同意意見，尚需股東大會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等文件的規定，保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目的事項無異議。

??五、備查文件

??1、第五屆董事會第十五次會議決議；

??2、第五屆監事會第十一會議決議；

??3、獨立董事關于公司第五屆董事會第十五次會議相關事項獨立意見；

??4、國信證券股份有限公司關于廣東領益智造股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見。

??特此公告。

??廣東領益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領益智造 公告編號：2021-146

??廣東領益智造股份有限公司

??關于公司為全資子公司提供擔保的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??風險提示：

??公司及控股子公司已審批的擔保額度已超過***近一期經審計凈資產的100%，對資產負債率超過70%的控股子公司的擔保額度已超過***近一期經審計凈資產的100%，請投資者充分關注擔保風險。

??廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現場結合通訊表決的方式召開。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議通過了《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》，該議案尚需提交股東大會審議?，F將有關情況公告如下：

??一、擔保情況概述

??公司為滿足全資子公司SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?（以下簡稱“土耳其賽爾康”）日常經營業務發展需要，在***高擔?？傤~不超過5,000萬美元（按2021年12月27日銀行間外匯市場人民幣匯率折算，約為31,843萬元人民幣）的前提下，擬為土耳其賽爾康與客戶之間發生的業務提供連帶責任擔保，并在股東大會審議通過后簽署《母公司擔保函》，擔保期限自上述業務的義務履行完畢之日止。

??根據《深圳證券交易所股票上市規則》，上述提供擔保事項均不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。

??本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。公司董事會授權公司董事長、被擔保公司法定代表人及其授權代表在股東大會審議通過本議案后簽署相關擔保合同及辦理相關事項。

??二、被擔保人的基本情況

??截至本公告披露之日，被擔保人土耳其賽爾康基本情況如下：

??公司名稱：SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?

??公司編號：22630090916065350342683000

??注冊地址：Universite Mahallesi, Firuzkoy Bulvari ,No:31 Avcilar/Istanbul/TURKEY

??法定代表人：David Chang

??注冊資本：3.500.000 TL

??成立日期：2020年12月11日

??經營范圍：telecommunication equipment and devices, mobile phones production

??股權結構：公司通過全資子公司Triumph Lead (Singapore) Pte. Ltd.持有 Salcomp Holdings PTE.LTD.100%股權，Salcomp Holdings PTE.LTD.持有土耳其賽爾康100%股權。

??主要單體財務數據：

??單位：萬元人民幣

??■

??經查詢，土耳其賽爾康未被中國法院納入失信被執行人名單，其經營及資信狀況良好。

??三、擔保函的主要內容

??1、擔保人：廣東領益智造股份有限公司

??2、被擔保人：SALCOMP TURKEY TEKNOLOJ? SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?

??3、擔保金額：***高擔?？傤~不超過5,000萬美元

??4、擔保期限：本擔保函直到相關協議項下的所有義務完全被履行之前持續完全有效。

??5、擔保類型：連帶責任擔保

??四、公司累計對外擔保數量及逾期擔保情況

??截至本公告披露日，公司實際擔保余額合計819,841.76萬元，占公司***近一期（2020年12月31日）經審計歸屬于母公司所有者的凈資產的56.71%。其中，公司對合并報表范圍內子公司的實際擔保余額為787,401.76萬元，合并報表范圍內的子公司對子公司實際擔保余額為943萬元，合并報表范圍內的子公司對母公司實際擔保余額為31,497萬元，對參股子公司無擔保余額。

??截至本公告披露日，公司及控股子公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

??五、董事會意見

??本次公司為全資子公司與客戶之間發生的業務提供擔保，有利于促進其日常業務運作及發展，提高經濟效益，保障公司持續、穩健發展及整體戰略目標的實現。公司及土耳其賽爾康生產經營正常，相關風險可控。公司能有效地控制和防范風險，本次擔保內容及決策程序不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??六、備查文件

??第五屆董事會第十五次會議決議。

??特此公告。

??廣東領益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領益智造 公告編號：2021-147

??廣東領益智造股份有限公司

??關于注銷2018年股票期權與限制性

??股票激勵計劃部分股票期權和回購

??注銷部分限制性股票的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現場結合通訊表決方式召開。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議通過了《關于注銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。

??鑒于部分激勵對象已從公司離職、2020年度個人績效考核結果為C（待改進）和D（不及格）（注：部分激勵對象同時獲授了股票期權和限制性股票），根據《廣東領益智造股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的有關規定，由公司注銷59名***授予激勵對象已獲授但尚未行權的1,637,740份股票期權、40名預留授予激勵對象已獲授但尚未行權的636,365份股票期權，回購注銷45名***授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票、26名預留授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的868,050股限制性股票。本議案尚需提交公司股東大會審議?，F將有關事項說明如下：

??一、公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃概述

??1、2018年9月4日，公司召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過《關于〈廣東領益智造股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為本激勵計劃有利于公司的持續發展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨立董事程鑫就提交股東大會審議的本激勵計劃相關議案向全體股東征集了投票權。律師出具了法律意見書。

??2、公司對授予的激勵對象的姓名和職務在公司內網進行了公示，公示期自2018年9月5日起至9月14日止。在公示期內，監事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議，并于2018年9月15日披露了《監事會關于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

??3、2018年9月21日，公司召開2018年第五次臨時股東大會，審議通過《關于〈廣東領益智造股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，并于2018年9月22日披露了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

??4、2018年9月25日，公司召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過《關于向廣東領益智造股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》，確定以2018年9月25日為股票期權***授權日/限制性股票***授予日，向符合授予條件的943名激勵對象授予7,000萬份股票期權，向符合授予條件的945名激勵對象授予18,000萬股限制性股票。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，監事會對本次授予股票期權與限制性股票的激勵對象名單進行了核實，律師出具了法律意見書。

??5、2018年12月19日，公司發布了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，本次授予的激勵對象總人數為831人，其中股票期權的授予人數為823人，共計授予69,743,500份股票期權；限制性股票的授予人數為630人，共計授予100,281,994股限制性股票。

??6、2019年4月19日，公司召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第十次會議，審議通過《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。公司董事會同意注銷股票期權1,912,800份，并回購注銷限制性股票2,545,936股，限制性股票回購價格為1.66元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。公司于2019年7月30日辦理完成上述股票期權注銷手續、于2019年7月31日辦理完成上述限制性股票的回購注銷手續。

??7、2019年7月22日，公司召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過《關于向激勵對象授予預留股票期權與限制性股票的議案》，確定以2019年7月22日為預留股票期權與限制性股票的授權日與授予日，向461名激勵對象分別授予1,500萬份股票期權和3,000萬股限制性股票。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對本次預留授予的激勵對象名單進行了核實，律師出具了法律意見書。

??8、2019年9月10日，公司發布了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》，本次預留授予的激勵對象總人數為388人，其中股票期權的授予人數為388人，共計授予9,004,500份股票期權；限制性股票的授予人數為282人，共計授予24,364,400股限制性股票。

??9、2019年12月30日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議和第四屆監事會第十六次會議，審議通過《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。公司董事會同意注銷股票期權3,890,220份，同時回購注銷***授予部分5,743,240股限制性股票，回購價格為1.66元/股；回購注銷預留授予部分限制性股票469,000股，回購價格為3.12元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。公司于2020年5月19日辦理完成上述股票期權注銷手續、于2020年5月20日辦理完成上述限制性股票的回購注銷手續。

??10、2020年7月13日，公司第四屆董事會第三十一次會議和第四屆監事會第二十次會議通過《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予***個行權期行權條件及***個解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。公司董事會同意注銷***授予的8,809,010份股票期權，以1.66元/股的回購價格回購注銷***授予的17,736,800股限制性股票；注銷預留授予的1,628,500份股票期權，以3.12元/股的回購價格回購注銷預留授予的1,961,300股限制性股票。同時，因公司2018年激勵計劃***授予的股票期權與限制性股票行權/解除限售條件已成就，同意對581名激勵對象持有的***授予13,858,230份股票期權在***個行權期內以自主行權方式行權，對456名激勵對象持有的***授予18,564,002股限制性股票解除限售。公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

??11、2020年9月28日，公司第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監事會第二十三次會議審議通過《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予***個行權期行權條件及***個解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關于調整2018年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的議案》。董事會認為公司本次激勵計劃預留授予的股票期權與限制性股票行權/解除限售條件已成就，同意對286名激勵對象持有的預留授予1,707,250份股票期權在***個行權期內以自主行權方式行權，對231名激勵對象持有的預留授予5,442,400股限制性股票解除限售。同時，因公司2020年半年度利潤分配方案實施完畢，同意對公司2018年激勵計劃的股票期權行權價格及限制性股票回購價格進行如下調整：***授予的股票期權行權價格由3.31元/股調整為3.11元/股，預留授予的股票期權行權價格由6.23元/股調整為6.03元/股；***授予的限制性股票回購價格由1.66元/股調整為1.46元/股，預留授予的限制性股票回購價格由3.12元/股調整為2.92元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

??12、公司于2020年12月21日召開第四屆董事會第三十六次會議和第四屆監事會第二十五次會議，審議通過《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。公司同意注銷股票期權1,181,625份，同時回購注銷***授予部分1,162,500股限制性股票，回購價格為1.46元/股；回購注銷預留授予部分限制性股票422,350股，回購價格為2.92元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

??13、2021年6月21日，公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監事會第五次會議審議通過了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予第二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會認為公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予權益第二個行權/解除限售期的行權/解除限售條件已成就，同意對555名激勵對象持有的***授予的13,265,810份股票期權在第二個行權期內以自主行權方式行權，對442名激勵對象持有的***授予的16,790,571股限制性股票解除限售。公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

??14、2021年9月13日，公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第八次會議審議通過了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予第二個行權期行權條件及第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會認為公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予權益第二個行權/解除限售期的行權/解除限售條件已成就，同意對預留授予的254名激勵對象持有的1,489,160份股票期權在第二個行權期內以自主行權方式行權、209名激勵對象持有的5,127,450股限制性股票解除限售。公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

??15、公司于2021年12月27日召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會第十一次會議，審議通過《關于注銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃（草案）》等有關規定，經公司2018年第五次臨時股東大會授權，公司同意因激勵對象已從公司離職、2020年度個人績效考核結果為C（待改進）和D（不及格），注銷股票期權2,274,105份，同時回購注銷***授予部分1,426,211股限制性股票，回購價格為1.46元/股；回購注銷預留授予部分限制性股票868,050股，回購價格為2.92元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

??二、本次注銷股票期權和回購注銷限制性股票的原因、數量、價格及資金來源

??（一）注銷股票期權

??鑒于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已從公司離職、2020年度個人績效考核結果為C（待改進）和D（不及格），公司董事會決定注銷上述99名激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權2,274,105份，占授予股票期權總量的2.89%，其中，***授予的股票期權1,637,740份、預留授予的股票期權636,365份。本次注銷完成后，***授予的激勵對象由561名調整為527名，已授予但尚未行權的股票期權數量由27,548,380份調整為25,910,640份；預留授予的激勵對象由280名調整為243名，已授予但尚未行權的股票期權數量由3,507,965份調整為2,871,600份。

??（二）回購注銷限制性股票

??1、回購注銷的原因

??鑒于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已從公司離職、2020年度個人績效考核結果為C（待改進）和D（不及格），公司董事會決定對上述71名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。

??2、回購數量及價格

??本次回購限制性股票數量共計2,294,261股，占授予限制性股票總量的1.84%，占回購前公司總股本的0.03%。其中回購注銷***授予的限制性股票1,426,211股，回購價格為1.46元/股；回購注銷預留授予的限制性股票868,050股，回購價格為2.92元/股。本次回購注銷后，***授予的激勵對象由443名調整為420名，已授予但尚未解除限售的限制性股票數量由37,738,945股調整為36,312,734股；預留授予的激勵對象由226名調整為200名，已授予但尚未解除限售的限制性股票數量由10,941,900股調整為10,073,850股。

??3、回購資金來源

??本次限制性股票回購價款均為公司自有資金。

??三、股本結構變動情況

??本次回購注銷與2020年股票期權與限制性股票激勵計劃中1,691,000股限制性股票的回購注銷同時實施，因此2018年和2020年股票期權與限制性股票激勵計劃合計回購注銷3,985,261股限制性股票。

??本次限制性股票回購注銷手續完成后，公司總股本由7,071,114,003股減少至7,067,128,742股，公司股本結構變化如下：

??■

??注：本次股本結構變動后的股本結構以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

??本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件。

??四、本次注銷股票期權和回購注銷限制性股票對公司的影響

??本次注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票的事項不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。

??五、本次注銷股票期權和回購注銷限制性股票的后續工作安排

??公司董事會將根據深圳證券交易所與中國證券登記結算有限公司深圳分公司的規定辦理本次注銷股票期權和回購注銷限制性股票的相關手續并及時履行信息披露義務。

??六、獨立董事意見

??鑒于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已從公司離職、2020年度個人績效考核結果為C（待改進）和D（不及格），根據《激勵計劃（草案）》的有關規定，公司董事會同意注銷59名***授予激勵對象已獲授但尚未行權的1,637,740份股票期權、40名預留授予激勵對象已獲授但尚未行權的636,365份股票期權，同意回購注銷45名***授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票、26名預留授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的868,050股限制性股票。

??公司本次注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件和公司《激勵計劃（草案）》及其摘要的規定，注銷股票期權和回購注銷限制性股票的原因、數量、價格合法、有效。上述事項不會影響公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃的繼續實施，不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司已履行了必要的程序，同意注銷部分股票期權及回購注銷限制性股票的事項并提交公司股東大會審議。

??七、監事會意見

??經審核，監事會認為：鑒于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已從公司離職、2020年度個人績效考核結果為C（待改進）和D（不及格），公司董事會決定對99名激勵對象合計已獲授但尚未行權的2,274,105份股票期權進行注銷，對71名激勵對象合計已獲授但尚未解除限售的2,294,261股限制性股票進行回購注銷，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件和公司《激勵計劃（草案）》及其摘要的規定，董事會本次關于注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

??八、律師法律意見

??本所律師認為，截至本法律意見出具日，本次回購注銷已取得必要的批準和授權，且本次回購注銷的數量及價格符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的規定，合法、有效。

??九、備查文件

??1、第五屆董事會第十五次會議決議；

??2、第五屆監事會第十一次會議決議；

??3、獨立董事關于公司第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；

??4、北京市天元（深圳）律師事務所關于廣東領益智造股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票事宜的法律意見。

??特此公告。

??廣東領益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領益智造 公告編號：2021-148

??廣東領益智造股份有限公司

??關于注銷2020年股票期權與限制性

??股票激勵計劃部分股票期權和回購

??注銷部分限制性股票的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現場結合通訊表決方式召開。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議通過了《關于注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。

??鑒于部分激勵對象已從公司離職（注：部分激勵對象同時獲授了股票期權和限制性股票），根據《廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案修訂稿）》”）的有關規定，由公司注銷61名***授予激勵對象已獲授但尚未行權的4,305,000份股票期權，回購注銷55名***授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票。本議案尚需提交公司股東大會審議?，F將有關事項說明如下：

??一、公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃概述

??1、2020年12月21日，公司召開了第四屆董事會第三十六次會議和第四屆監事會第二十五次會議，審議通過《關于〈廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為本激勵計劃有利于公司的持續發展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨立董事李東方就提交股東大會審議的本激勵計劃相關議案向全體股東征集了投票權。北京市天元（深圳）律師事務所出具了《北京市天元（深圳）律師事務所關于廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃的法律意見》。

??2、2020年12月30日，公司召開了第四屆董事會第三十八次會議和第四屆監事會第二十六次會議，審議通過《關于〈廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為本激勵計劃有利于公司的持續發展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨立董事李東方就提交股東大會審議的本激勵計劃相關議案向全體股東征集了投票權。北京市天元（深圳）律師事務所出具了《北京市天元（深圳）律師事務所關于廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃調整相關事項的法律意見》。

??3、公司對授予的激勵對象的姓名和職務在公司內網進行了公示，公示期自2020年12月31日起至2021年1月9日止。在公示期內，監事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議，并于2021年1月11日披露了《監事會關于公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單（調整后）的審核意見及公示情況說明》。

??4、2021年1月15日，公司召開2021年***次臨時股東大會，審議通過《關于〈廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及其相關事項的議案，并于2021年1月16日披露了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

??5、2021年1月18日，公司召開第四屆董事會第四十次會議和第四屆監事會第二十七次會議，審議通過《關于向廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予的激勵對象（調整后）授予股票期權與限制性股票的議案》，確定以2021年1月18日為股票期權***授權日/限制性股票***授予日，向符合授予條件的451名激勵對象授予3,545.46萬份股票期權，向符合授予條件的450名激勵對象授予1,522.34萬股限制性股票。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，監事會對本次授予股票期權與限制性股票的激勵對象名單進行了核實。北京市天元（深圳）律師事務所出具了《北京市天元（深圳）律師事務所關于廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予相關事項的法律意見》。

??6、2021年2月23日，公司發布了《關于2020年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》，本次***授予的激勵對象總人數為440人，其中股票期權的授予人數為440人，共計授予35,076,600份股票期權；限制性股票的授予人數為420人，共計授予14,255,339股限制性股票。

??7、公司于2021年12月27日召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會第十一次會議，審議通過《關于注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《激勵計劃（草案修訂稿）》等有關規定，經公司2021年***次臨時股東大會授權，公司同意因激勵對象已從公司離職注銷***授予部分股票期權4,305,000份，同時回購注銷***授予部分限制性股票1,691,000股，回購價格為6.39元/股。公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師出具了法律意見書。

??二、本次注銷股票期權和回購注銷限制性股票的原因、數量、價格及資金來源

??（一）注銷股票期權

??鑒于公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分***授予激勵對象已從公司離職，公司董事會決定注銷上述61名激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權4,305,000份，占授予股票期權總量的12.27%。本次注銷完成后，***授予股票期權的激勵對象由440名調整為379名，已授予但尚未行權的股票期權數量由35,076,600份調整為30,771,600份。

??（二）回購注銷限制性股票

??1、回購注銷的原因

??鑒于公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分***授予激勵對象已從公司離職，公司董事會決定對上述55名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。

??2、回購數量及價格

??本次回購***授予的限制性股票數量共計1,691,000股，回購價格為6.39元/股，占授予限制性股票總量的11.86%，占回購前公司總股本的0.02%。本次回購注銷后，***授予限制性股票的激勵對象由420名調整為365名，已授予但尚未解除限售的限制性股票數量由14,255,339股調整為12,564,339股。

??3、回購資金來源

??本次限制性股票回購價款均為公司自有資金。

??三、股本結構變動情況

??本次回購注銷與2018年股票期權與限制性股票激勵計劃中2,294,261股限制性股票的回購注銷同時實施，因此2018年和2020年股票期權與限制性股票激勵計劃合計回購注銷3,985,261股限制性股票。

??本次限制性股票回購注銷手續完成后，公司總股本由7,071,114,003股減少至7,067,128,742股，公司股本結構變化如下：

??■

??注：本次股本結構變動后的股本結構以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

??本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件。

??四、本次注銷股票期權和回購注銷限制性股票對公司的影響

??本次注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票的事項不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。

??五、本次注銷股票期權和回購注銷限制性股票的后續工作安排

??公司董事會將根據深圳證券交易所與中國證券登記結算有限公司深圳分公司的規定辦理本次注銷股票期權和回購注銷限制性股票的相關手續并及時履行信息披露義務。

??六、獨立董事意見

??鑒于公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已從公司離職，根據《激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定，公司董事會同意注銷61名***授予激勵對象已獲授但尚未行權的4,305,000份股票期權，同意回購注銷55名***授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票。

??公司本次注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件和公司《激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的規定，注銷股票期權和回購注銷限制性股票的原因、數量、價格合法、有效。上述事項不會影響公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃的繼續實施，不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司已履行了必要的程序，同意注銷部分股票期權及回購注銷限制性股票的事項并提交公司股東大會審議。

??七、監事會意見

??經審核，監事會認為：鑒于公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已從公司離職，公司董事會決定對61名激勵對象合計已獲授但尚未行權的4,305,000份股票期權進行注銷，對55名激勵對象合計已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票進行回購注銷，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件和公司《激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的規定，董事會本次關于注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

??八、律師法律意見

??本所律師認為，截至本法律意見出具日，本次回購注銷已取得必要的批準和授權，且本次回購注銷的數量及價格符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，合法、有效。

??九、備查文件

??1、第五屆董事會第十五次會議決議；

??2、第五屆監事會第十一次會議決議；

??3、獨立董事關于公司第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；

??4、北京市天元（深圳）律師事務所關于廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票事宜的法律意見。

??特此公告。

??廣東領益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??證券代碼：002600 證券簡稱：領益智造 公告編號：2021-149

??廣東領益智造股份有限公司

??關于召開2022年***次

??臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2021年12月27日以現場結合通訊表決的方式召開。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

??經上述董事會審議，公司決定于2022年1月12日召開2022年***次臨時股東大會，現將本次股東大會相關事項通知如下：

??一、召開會議的基本情況

??1、會議屆次：2022年***次臨時股東大會

??2、會議召集人：公司董事會

??3、會議召開的合法、合規性：公司董事會召集本次股東大會符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

??4、會議召開的日期、時間：

??現場會議召開時間：2022年1月12日（星期三）下午15:00開始；

??網絡投票時間：

??（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

??（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2022年1月12日上午9:15至下午15:00的任意時間。

??5、會議召開的方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的其中一種表決方式。

??6、股權登記日：2022年1月7日

??7、會議出席對象：

??（1）凡2022年1月7日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書式樣見附件二）。

??（2）公司董事、監事和高級管理人員。

??（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

??8、現場會議召開地點：廣東省東莞市黃江鎮裕元工業園精成二路1號福泰廠辦公樓

??二、會議審議事項及相關議程

??1、《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

??2、《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》

??3、《關于注銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》

??4、《關于注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》

??上述議案已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，上述議案一、議案三及議案四已經公司第五屆監事會第十一次會議審議通過，詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

??上述議案二、議案三及議案四均為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過方可生效。

??根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）。

??三、提案編碼

??本次股東大會提案編碼示例表

??■

??四、會議登記事項

??1、登記方式

??（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記。

??（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。

??（3）異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式辦理登記，信函請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。

??2、登記時間：2022年1月10日（星期一）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

??3、登記地點及授權委托書送達地點：公司證券部

??地址：廣東省江門市龍灣路8號證券部 郵編：529000

??4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

??五、參加網絡投票的具體操作方法

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件一。

??六、其他事項

??1、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

??2、本次股東大會聯系人：雷曼君、陳曉曉

??聯系電話：0750-3506078

??傳真號碼：0750-3506111

??聯系郵箱：IR@lingyiitech.com

??3、若有其他未盡事宜，另行通知。

??七、備查文件

??1、第五屆董事會第十五次會議決議；

??2、第五屆監事會第十一次會議決議。

??特此通知。

??廣東領益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

??附件一：

??參加網絡投票的具體操作流程

??（一）網絡投票的程序

??1、投票代碼及簡稱：投票代碼：362600；投票簡稱：“領益投票”。

??2、填報表決意見或選舉票數

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??（二）通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票時間：2022年1月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月12日上午9:15至下午15:00的任意時間。

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件二：

??廣東領益智造股份有限公司

??2022年***次臨時股東大會授權委托書

??茲委托 先生/女士（下稱“受托人”）代表本公司（本人）出席廣東領益智造股份有限公司2022年***次臨時股東大會并代為行使本公司（本人）的表決權。

??委托人姓名（名稱）：

??委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

??委托人股東賬號： 委托人持股數：

??委托人簽名（蓋章）：

??受托人姓名： 受托人身份證號碼：

??受托人簽名：

??委托日期： 年 月 日

??本次股東大會提案表決意見表

??■

??證券代碼：002600 證券簡稱：領益智造 公告編號：2021-150

??廣東領益智造股份有限公司

??關于回購注銷部分限制性股票

??通知債權人的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開了第五屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于注銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》和《關于注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。

??鑒于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“2018年激勵計劃”）的部分激勵對象已從公司離職、2020年度個人績效考核結果為C（待改進）和D（不及格），2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“2020年激勵計劃”）的部分激勵對象已從公司離職，根據《廣東領益智造股份有限公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《廣東領益智造股份有限公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，公司將對2018年激勵計劃中的45名***授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,426,211股限制性股票和26名預留授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的868,050股限制性股票，2020年激勵計劃中的55名***授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,691,000股限制性股票進行回購注銷，合計共將回購注銷3,985,261股限制性股票。

??本次公司回購注銷部分限制性股份將導致公司注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的有關規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告發布之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人如要求公司清償債務或提供相關擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。

??特此公告。

??廣東領益智造股份有限公司

??董 事 會

??二〇二一年十二月二十七日

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