熙菱信息：關于擬變更會計師事務所的公告

證券代碼：300588 證券簡稱：熙菱信息 公告編號：2021-068 新疆熙菱信息技術股份有限公司 關于擬變更會計師事務所的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、擬聘任會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡 稱“立信”）。 2、原聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） （以下簡稱“天職國際會計師事務所”）。 3、變更會計師事務所原因：前任會計師事務所已連續十年為公司提供審計 服務，董事會認為審計師更換將有利于提高審計師的獨立性和審計服務的有效性， 亦符合良好的企業管治。公司已就更換會計師事務所相關事宜與前任會計師事務 所進行了溝通，前任會計師事務所知悉本事項并對此無異議。 4、本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東 大會審議通過之日起生效。 新疆熙菱信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月9日召開 第四屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》， 公司擬聘任立信為公司2021年度審計機構，本事項尚需股東大會審議通過，具體 情況如下： 一、 擬聘任會計師事務所的基本信息 （一）機構信息 1.基本信息 立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘 序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國***完成改制的特 殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立 信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有 證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員 會（PCAOB）注冊登記。 截止2020年12月31日，立信擁有合伙人232名、注冊會計師2,323名、從業人 員總數 9,114名，立信的注冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。 立信2020年度業務收入為（經審計）41.06億元，其中，審計業務收入為34.31 億元，證券業務收入為13.57億元。2020年度，立信上市公司年報審計客戶576 家，收費總額7.28億元，涉及的主要行業包括：制造業 409 家、信息傳輸、軟 件和信息技術服務業 55 家、批發和零售業 18 家、房地產業 13 家、交通運輸、 倉儲和郵政業 13 家。公司同行業上市公司審計客戶家數為39家。 2.投資者保護能力 截至2020年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠 償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。 3.誠信記錄 立信近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監督管理措施26 次、自律監管措施無和紀律處分3次，涉及從業人員62名。 （二）項目信息 1. 基本信息 擬簽字項目合伙人：徐志敏 徐志敏先生，2005年開始在立信任職并從事上市公司審計，2009年成為中國 注冊會計師，近三年簽署上市公司審計報告4家。 擬擔任項目質量控制復核人：邵振宇 邵振宇先生，2001年開始在立信任職并從事上市公司審計，2003年成為中國 注冊會計師，近三年簽署上市公司審計報告3家。 擬簽字注冊會計師：趙珺 趙珺女士，2010年開始在立信任職并從事上市公司審計，2021年成為中國注 冊會計師，近三年尚未簽署上市公司審計報告。  2.誠信記錄 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到 刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施， 無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。 3.獨立性 立信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存 在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。 4.審計收費 聘請立信擔任公司2021年度審計機構，負責公司2021年度財務報表審計、募 集資金專項審計、控股股東及其關聯方占用資金審計等業務，審計費用為80萬元， 與上一期審計費用相比，增加30萬元；審計收費的定價原則主要按照會計師事務 所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，依據所需工作人、 日數和每個工作人日收費標準確定。 二、擬變更會計師事務所事項的情況說明 （一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見公司 公司原審計機構天職國際會計師事務所從2011年自2020年為公司提供了十 年審計服務。在為公司提供審計期間堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地 發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表情況，切實履行了審計機 構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益，以上年度審計意見類 型均為標準的無保留意見。公司不存在已委托天職國際會計師事務所開展部分審 計工作后解聘天職國際會計師事務所的情況。公司董事會對天職國際會計師事務 所多年來為公司提供的專業審計服務和辛勤付出表示衷心感謝。 （二）擬變更會計師事務所原因 前任會計師事務所已連續十年為公司提供審計服務，董事會認為審計師更換 將有利于提高審計師的獨立性和審計服務的有效性，亦符合良好的企業管治。經 公司董事會審計委員會提議，公司擬聘任立信為公司2021年度財務審計機構。 （三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況 公司已就更換年審會計師事務所事項與天職國際會計師事務所和立信進行 充分溝通，各方均已明確知悉本事項并表示無異議。前后任會計師事務所將按照 《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任會計師的溝通》要 求，做好溝通及配合工作。 三、擬變更會計師事務所履行的程序 （一）公司董事會審計委員會履職情況 公司董事會審計委員會對立信的執業情況進行了充分的了解，在查閱了立信 有關資格證照、相關信息和誠信紀錄后，一致認可立信的獨立性、專業勝任能力 和投資者保護能力，同意向董事會提議聘請立信為公司2021年度審計機構。 （二）公司獨立董事的事前認可意見和獨立意見 1.獨立董事事前認可意見 立信是經中華人民共和國財政部和中國證券監督管理委員會批準，具有從事 證券相關業務資格的會計師事務所，擁有多年為上市公司提供審計服務的經驗和 能力，項目人員認真負責，體現出了良好的專業能力，能夠滿足公司財務審計工 作的要求。為保證公司審計工作的順利進行，同意聘請立信為公司2021年度審計 機構。本次聘請會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表 的審計質量。相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公 司利益和股東利益的情形。同意將本議案提交至董事會審議，并提請董事會將議 案提交股東大會審議。 2.獨立董事的獨立意見 立信具有證券從業資格，并具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力， 能夠滿足公司2021年度財務審計工作的要求。公司董事會提請股東大會變更年度 審計機構的程序符合國家有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司 和全體股東利益的情形。 因此，我們同意聘請立信為公司2021年度審計機構，并同意公司董事會將此 事項提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。 （三）公司董事會審議情況 公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議 案》，同意聘請立信為公司2021年度審計機構，聘期1年，審計費用為人民幣80 萬元，差旅費等按實際發生額另行計算。  （四）公司監事會意見 公司第四屆監事會第五次會議審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議 案》，公司監事會認為：立信具有從事證券相關業務資格，能夠滿足公司財務審 計工作的要求，同意聘請立信為公司2021年度審計機構。相關審議程序符合法律 法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。 （五）生效日期 本次關于變更會計師事務所的事項尚需提交股東大會審議，并自公司2021 年第四次臨時股東大會審議通過之日起生效。 四、備查文件 1.第四屆董事會第七次會議決議； 2.第四屆董事會審計委員會2021年第四次會議決議； 3.獨立董事對第四屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見； 4.獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見； 5.第四屆監事會第五次會議決議； 6.立信會計師事務所（特殊普通合伙）營業執照，主要負責人和監管業務聯 系人信息和聯系方式，負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照 和聯系方式。 特此公告。 新疆熙菱信息技術股份有限公司董事會 2021 年 12 月 9 日 

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