北新建材：關于更換公司董事的公告

證券代碼:000786 證券簡稱:北新建材 公告編號:2021-070 北新集團建材股份有限公司 關于更換公司董事的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 由于工作需要，北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）非獨立 董事楊艷軍女士擬辭去公司董事及董事會戰略委員會委員職務，非獨立董 事裴鴻雁女士擬辭去公司董事職務，并均履行職責至公司股東大會選舉產 生新任董事之日。離任后，楊艷軍女士仍擔任公司副總經理、財務負責人 職務，裴鴻雁女士不再擔任公司及其控股子公司任何職務。 截至本公告日，楊艷軍女士、裴鴻雁女士未持有公司股票。楊艷軍女 士、裴鴻雁女士在擔任公司董事職務期間，恪盡職守、勤勉盡責，對公司 的發展戰略、資本運作、公司治理、規范運作、內部管控等方面提出了諸 多行之有效的意見和建議。公司及董事會向楊艷軍女士、裴鴻雁女士對公 司所做出的貢獻表示衷心感謝。 根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》和公司章程等相 關規定，經公司控股股東中國建材股份有限公司推薦及公司董事會提名委 員會資格審查，公司第六屆董事會第三十六次臨時會議于 2021 年 12 月 20 日審議通過了《關于更換公司董事的議案》，提名尹自波先生、賈同春先生 1 為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。董事候選人尚需經公司股東大會 選舉通過后方能成為公司第六屆董事會董事，與第六屆董事會任期一致。 任期屆滿，連選可以連任。尹自波先生、賈同春先生獲選公司非獨立董事 后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數 總計不會超過公司董事總數的二分之一。 公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北新集團建材股份有限公司 董事會 2021 年 12 月 20 日 2 附件： 非獨立董事尹自波先生簡歷 尹自波，男，1968 年 12 月生。尹先生自 2013 年 11 月至今任寧夏建 材集團股份有限公司（以下簡稱寧夏建材）董事長，自 2011 年 12 月至 2013 年 11 月任寧夏建材董事、總裁，自 2005 年 11 月至 2011 年 12 月任寧夏建 材集團有限責任公司董事、總經理，自 2001 年 3 月至 2011 年 12 月任寧夏 賽馬實業股份有限公司董事，自 2003 年 6 月至 2005 年 11 月任寧夏賽馬實 業股份有限公司總經理，自 1999 年 11 月至 2004 年 1 月任寧夏賽馬水泥（集 團）有限責任公司副總經理，自 1995 年 3 月至 1999 年 11 月歷任寧夏水泥 廠礦山分廠副廠長、廠長、寧夏賽馬水泥(集團)有限責任公司礦山分廠廠 長、總經理助理兼企管部部長。尹先生曾榮獲寧夏回族自治區“五一勞動 獎章”、“全國建材行業勞動模范”稱號。尹先生于 1990 年 7 月獲武漢理工 大學硅酸鹽工程學士學位，于 2003 年 7 月獲東北財經大學工商管理碩士學 位，是一名教授級高級工程師。 非獨立董事賈同春先生簡歷 賈同春先生，1960 年 2 月生，男，漢族，中共黨員，研究生學歷，教 授級高級工程師職稱，2020 年至今任泰山石膏有限公司董事長、黨委書記。 1999 年至 2020 年任泰山石膏有限公司董事長、總經理、黨委書記； 1992 年起兼任泰安市泰山玻纖總經理；1987 年至 1999 年在泰安市建材局工作， 歷任技術科長、建材局副局長；1981 年在新汶水泥廠參加工作，歷任技術 員、技術科長； 3  賈同春先生曾擔任泰安市第十五屆、第十六屆人大代表。 賈同春先生榮獲“泰安市第六批專業技術拔尖人才”、“山東第五屆優 秀科技工作者”“第二屆中國企業改革百佳人物”“山東省質量***個人”， “全國建材系統***企業家”“2011 年度市長質量獎”、“2014 年度泰安市 科學技術***高獎”等榮譽。 截至本公告披露日，尹自波先生未持有公司股票，賈同春先生及其一 致行動人持有公司股票 86,072,976 股，占公司總股本的 5.09%。不存在《公 司法》***百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會 確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不 適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有 關部門的處罰和懲戒，不存在***近三年內受到證券交易所公開譴責或者三 次以上通報批評的情形，不屬于***高人民法院公布的失信被執行人，符合 《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 4 

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